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Curso Online | Prevención del Lavado de Activos con Analítica de Datos

$75.00

Únete a nuestro curso online (NOMBRE DEL CURSO), y vive una experiencia educativa dinámica con clases en vivo. Aprende de expertos en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante. Disfruta de un aprendizaje flexible y enriquecedor que se adapta a tu horario.


Detalles del curso

Fechas del curso:

26-27-28 de Agosto 2026

Horario:

18h30 – 21h30

Nivel:

Medio – Avanzado

¿Qué aprenderás?

  • Comprender el uso de la analítica de datos en la prevención del LA/FT/FPADM, identificando el enfoque basado en riesgos, ciclo de gestión, indicadores y señales de alerta.
  • Aplicar técnicas de preparación, análisis y segmentación de datos para fortalecer la detección de riesgos, patrones sospechosos y modelos de monitoreo mediante herramientas analíticas.
  • Desarrollar capacidades para generar dashboards, análisis de redes e informes técnicos que permitan sustentar decisiones estratégicas dentro de los procesos de cumplimiento.

¿Para quién es ideal este curso?

El taller de Prevención del Lavado de Activos con Analítica de Datos está diseñado para Oficiales y analistas de Cumplimiento, de riesgos; monitoreo transaccional; riesgo LA/FT/FPADM; auditoría interna y control interno. Analistas BI/datos, data owners, tecnología y analítica vinculados a Cumplimiento. Gerentes y jefes de Cumplimiento/Riesgos/Auditoría. Consultores, contadores, auditores externos y profesionales de sujetos obligados.

OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL

Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.

Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible POR UN VALOR ADICIONAL, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico.

Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización.

 

¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?

 

  • Instructores AAA

    Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.

  • Talleres Teórico-Prácticos Intensivos

    Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.

  • Acceso a grabaciones por 1 año

    Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.

  • Reconocimiento académico

    Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.

  • Respaldo de experiencia

    Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.

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