Curso Online | Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Sector Automotriz
$75.00
Fortalece las competencias para identificar operaciones inusuales, evaluar riesgos y aplicar controles de prevención de lavado de activos, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la gestión responsable de las operaciones comerciales.
Aprende de expertos en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante. Disfruta de un aprendizaje flexible y enriquecedor que se adapta a tu horario.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Comprender las obligaciones de prevención de lavado de activos mediante el análisis del marco normativo ecuatoriano, los sujetos obligados, las responsabilidades de cumplimiento y las sanciones por incumplimiento.
- Identificar y gestionar riesgos LA/FT mediante matrices de riesgo, procedimientos de debida diligencia, verificación de clientes, beneficiarios finales, origen de fondos y detección de operaciones inusuales.
- Aplicar controles de cumplimiento y procedimientos de reporte mediante la identificación de señales de alerta, la documentación de operaciones y la gestión de reportes ante la UAFE, conforme a la normativa vigente.
Detalles del curso
Fechas del curso:
24-25-26 de Noviembre
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Temario
Fundamentos y obligaciones de prevención en el sector
- Conceptos básicos de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Etapas del lavado de activos.
- Riesgos y vulnerabilidades en operaciones inmobiliarias, constructoras y comercialización de vehículos.
- Marco normativo ecuatoriano y disposiciones aplicables de la UAFE para ambos sectores.
- Sujetos obligados y principales obligaciones de cumplimiento.
- Responsabilidades de gerentes, administradores y oficiales de cumplimiento.
- Consecuencias y sanciones por incumplimiento.
Gestión del riesgo LA/FT
- Enfoque basado en riesgos aplicado a inmobiliarias, constructoras y comercializadoras de vehículos.
- Factores de riesgo: cliente, producto, canal y ubicación geográfica.
- Identificación de riesgos en operaciones de compraventa de inmuebles, construcción y comercialización de vehículos nuevos y usados.
- Riesgos asociados a pagos en efectivo, financiamiento, intermediarios y operaciones con terceros.
- Elaboración básica de una matriz de riesgos LA/FT.
- Controles preventivos según el nivel de riesgo identificado.
Debida diligencia y conocimiento de clientes
- Identificación y verificación de clientes, compradores, inversionistas y proveedores.
- Identificación del beneficiario final.
- Tratamiento de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Revisión documental, análisis del perfil económico y validación del origen de fondos.
- Debida diligencia simplificada, normal y reforzada.
- Tipologías frecuentes en ambos sectores: sobrevaloración y subvaloración de bienes, uso de terceros, fraccionamiento de pagos, reservas ficticias y compraventas simuladas.
- Verificación de la trazabilidad de pagos y documentación de respaldo en operaciones inmobiliarias y automotrices.
Señales de alerta, reportes y controles básicos de cumplimiento
- Señales de alerta en operaciones inmobiliarias, constructoras y comercialización de vehículos.
- Identificación de operaciones inusuales y sospechosas.
- Reportes aplicables ante la UAFE: ROS, RESU, NO ROS y sustento documental, conforme a la normativa vigente.
- Errores frecuentes en la gestión de alertas y reportes.
- Elementos básicos del sistema de cumplimiento: políticas, procedimientos, conservación documental y rol del Oficial de Cumplimiento.
- Análisis práctico de casos y señales de alerta en compraventa de inmuebles y vehículos.
Obtén un certificado de aprobación
Al aprobar este curso online, recibirás un certificado de aprobación avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que respalda los conocimientos desarrollados durante tu formación.
¿Para quién es ideal este curso?
El taller de Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Sector Automotriz está diseñado para gerentes, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores inmobiliarios, constructores, comerciantes de vehículos, responsables financieros y profesionales de áreas legales y administrativas. También es útil para empresarios y colaboradores de sectores inmobiliarios y automotrices que necesitan identificar riesgos, verificar clientes, aplicar controles preventivos y cumplir las obligaciones correspondientes ante la UAFE.
DA EL SIGUIENTE PASO: CERTIFICA TUS COMPETENCIAS
Al finalizar el curso, puedes continuar con un proceso de certificación por competencias laborales del Ministerio del Trabajo, en el esquema de certificación relacionado con tu formación. La certificación tiene un costo adicional y te permite demostrar lo que sabes hacer y fortalecer tu perfil profesional.
¿Qué es una certificación por competencias laborales?
Una certificación por competencias laborales te permite demostrar formalmente los conocimientos, habilidades y competencias que has desarrollado a través de tu experiencia, formación o capacitación.
Es un proceso adicional al curso. Para obtenerla, debes cumplir los requisitos establecidos y demostrar tus competencias mediante una evaluación teórica y una evaluación práctica.
Si ya tienes experiencia y conocimientos en el área, esta certificación te permite respaldar formalmente lo que sabes hacer y fortalecer tu perfil profesional.
Liderazgo Capacitación y Eventos es reconocido por el Ministerio del Trabajo como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC).
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
Instructores AAA
Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos
Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
