Edición Grabada | Prevención del Lavado de Activos para Cooperativas de Ahorro y Crédito

El precio original era: $75.00.El precio actual es: $55.00.

Este programa ya concluyó su modalidad en vivo, pero ¡puedes empezar hoy mismo! Adquiere el acceso a las grabaciones completas y materiales para revisar todo el contenido a tu propio ritmo.

Además, si prefieres la interacción en tiempo real, déjanos tus datos y te notificaremos apenas habilitemos la próxima edición en vivo.

Detalles del curso

Fechas del curso:

09-10-11 Septiembre de 2026

Horario:

18h30 – 21h30

Nivel:

Medio – Avanzado

¿Qué aprenderás?

Comprender el marco normativo ecuatoriano y los principios del enfoque basado en riesgos aplicables a la prevención de LA/FT/FP en cooperativas.
Aplicar criterios de debida diligencia para identificar, verificar, segmentar y monitorear socios, clientes, empleados, directivos, proveedores y demás contrapartes según su nivel de riesgo.
Construir matrices de riesgo y aplicar metodologías de identificación, valoración, control, monitoreo y tratamiento de operaciones inusuales para fortalecer la gestión institucional de cumplimiento.

¿Para quién es ideal este curso?

El taller de ⁠Prevención del Lavado de Activos para Cooperativas de Ahorro y Crédito está diseñado para oficiales de cumplimiento, responsables de riesgos, miembros de consejos de administración, gerentes, auditores internos, responsables de control y colaboradores de cooperativas de ahorro y crédito que intervienen en procesos de prevención de lavado de activos, debida diligencia, gestión de riesgos, monitoreo transaccional y cumplimiento normativo.

OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL

Liderazgo Capacitación & Eventos es reconocido por el Ministerio del Trabajo como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC). Esto nos permite realizar procesos de certificación por competencias laborales.

Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación por competencias laborales realizada por Liderazgo como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC). Esta certificación, disponible POR UN VALOR ADICIONAL, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico.

Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización.

¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?

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Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos

Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año

Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico

Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia

Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.