Curso Online | Prevención del Lavado de Activos para Cooperativas de Ahorro y Crédito
$75.00
Únete a nuestro curso online Prevención del Lavado de Activos para Cooperativas de Ahorro y Crédito, y vive una experiencia educativa dinámica con clases en vivo. Aprende de expertos en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante. Disfruta de un aprendizaje flexible y enriquecedor que se adapta a tu horario.
Detalles del curso
Fechas del curso:
09-10-11 Septiembre de 2026
Horario:
18h30 – 21h30
Nivel:
Medio – Avanzado
¿Qué aprenderás?
- Comprender el marco normativo ecuatoriano y los principios del enfoque basado en riesgos aplicables a la prevención de LA/FT/FP en cooperativas.
- Aplicar criterios de debida diligencia para identificar, verificar, segmentar y monitorear socios, clientes, empleados, directivos, proveedores y demás contrapartes según su nivel de riesgo.
- Construir matrices de riesgo y aplicar metodologías de identificación, valoración, control, monitoreo y tratamiento de operaciones inusuales para fortalecer la gestión institucional de cumplimiento.
¿Para quién es ideal este curso?
El taller de Prevención del Lavado de Activos para Cooperativas de Ahorro y Crédito está diseñado para oficiales de cumplimiento, responsables de riesgos, miembros de consejos de administración, gerentes, auditores internos, responsables de control y colaboradores de cooperativas de ahorro y crédito que intervienen en procesos de prevención de lavado de activos, debida diligencia, gestión de riesgos, monitoreo transaccional y cumplimiento normativo.
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONALLiderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional. Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible POR UN VALOR ADICIONAL, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico. Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización. |
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
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Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos
Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
