Escuela Profesional de Actualización Oficiales de Cumplimiento
$180.00
La “Escuela Profesional Actualización de Oficiales de Cumplimiento” ha sido diseñada para fortalecer las competencias necesarias para una gestión integral del cumplimiento y la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros riesgos asociados. El programa aborda el marco regulatorio ecuatoriano, enfoque basado en riesgos, debida diligencia, monitoreo, investigación de alertas, reportes y gestión de evidencias. Mediante casos prácticos y herramientas como Excel, Power BI e Inteligencia Artificial, los participantes desarrollarán capacidades para identificar, valorar y monitorear riesgos, optimizando el análisis y la toma de decisiones en cumplimiento.
Detalles de la Escuela
Fechas:
5, 6, 7, 12, 13 y 14 de octubre de 2026
Horario:
Lunes a Miércoles: 18h30 – 21h30
Duración:
25 Horas Académicas Totales
Nivel:
Intermedio/Avanzado
¿Qué aprenderás?
Desarrollar las competencias necesarias para gestionar de manera estratégica e integral los procesos de cumplimiento y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros riesgos asociados, mediante el dominio del marco regulatorio ecuatoriano, el enfoque basado en riesgos, la debida diligencia, el monitoreo, la investigación y gestión de alertas, y la elaboración de reportes y evidencias. Al finalizar la Escuela Profesional, los participantes serán capaces de identificar, valorar, tratar y monitorear riesgos de cumplimiento, utilizar herramientas como Excel, Power BI e Inteligencia Artificial, y fortalecer la toma de decisiones, la gestión de controles y la cultura de prevención en sus organizaciones.
¿Para quién es ideal este curso?
La Escuela Profesional Actualización de Oficiales de Cumplimiento está dirigida a profesionales, responsables y especialistas que deseen fortalecer sus conocimientos en cumplimiento, prevención de riesgos y gestión de LA/FT, como:
- Oficiales de cumplimiento y responsables de prevención que busquen actualizar sus conocimientos, fortalecer sus procesos y mejorar la gestión integral del sistema de cumplimiento.
- Gerentes, directivos y líderes de organizaciones que necesiten comprender y fortalecer la gestión de riesgos, controles y cultura de cumplimiento.
- Analistas, coordinadores y especialistas de cumplimiento, riesgos, auditoría y control interno que requieran desarrollar capacidades para identificar, valorar, monitorear e investigar riesgos y señales de alerta.
- Profesionales de áreas jurídicas, financieras, contables y administrativas que participen en procesos de debida diligencia, gestión de terceros, monitoreo de operaciones y reportes regulatorios.
- Profesionales y estudiantes interesados en especializarse o actualizarse en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y gestión basada en riesgos, incorporando herramientas como Excel, Power BI e Inteligencia Artificial.
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONALLiderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional. Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible POR UN VALOR ADICIONAL, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico. Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización. |
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Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
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