Curso online
Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos - Decreto Ejecutivo 298
Aprende en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante, en nuestro curso online Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos – Decreto Ejecutivo 298. Actualízate en los nuevos lineamientos legales y técnicos del Decreto Ejecutivo 298 y fortalece los sistemas de prevención LA/FT en entidades obligadas.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Aplicar el marco normativo LA/FT vigente 2026, identificando los cambios clave de la Ley Orgánica, las obligaciones de los nuevos sujetos obligados y el rol del CONCLAFT en la evaluación nacional de riesgos.
- Diseñar y actualizar una matriz de riesgos LA/FT bajo el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), integrando factores de cliente, producto, canal, geografía y transaccionalidad, conforme a los lineamientos de la UAFE y el GAFI.
- Gestionar correctamente los reportes obligatorios ante la UAFE (ROS, RESU y declaraciones), fortaleciendo la documentación, los controles internos y la capacidad de respuesta frente a auditorías y fiscalizaciones.
Detalles del curso
Fechas del curso:
04, 05 y 06 de Marzo
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos - Decreto Ejecutivo 298
Fundamentos y Marco Normativo 2026
- Conceptos esenciales de LA/FT y su impacto en Ecuador.
- Etapas y tipologías locales.
- Cambios clave de la Ley Orgánica (vigente 29-jul-2025):
- Creación del CONCLAFT como órgano de coordinación nacional – atribuciones y miembros principales
- Inclusión de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) y ciertos profesionales independientes como nuevos sujetos obligados
- Prohibición de usar efectivo, piedras o metales preciosos en transacciones ≥ USD 10 000
- Enfoque Basado en Riesgos (EBR) según GAFI y obligación de aplicación sectorial.
Rol Estratégico del Oficial de Cumplimiento
- Registro y calificación actualizados ante la UAFE.
- Funciones estratégicas, operativas y técnicas; relación con Comité de Cumplimiento.
- Externalización de debida diligencia (DD) y dependencia en terceros conforme arts. 53-54.
- Gobernanza interna y articulación con CONCLAFT para evaluación nacional de riesgos.
Reportes Obligatorios y Gestión Documental
- Tipos de reportes:
- ROS (5 días hábiles; prórroga 3 días)
- RESU (operaciones ≥ USD 10 000; envío mensual)
- Declaraciones de No ROS/No RESU (10 días).
- Estructura y llenado en el sistema UAFE (ejercicio guía).
- Taller de identificación de operaciones inusuales y simulación de envío.
Construcción y Gestión de la Matriz de Riesgos LA/FT
- Factores mínimos: cliente, producto/servicio, canal, geografía, Transaccionalidad.
- Metodología: identificación → evaluación → monitoreo → mitigación (Art. 36).
- Actualización anual obligatoria de la matriz
- Valoración cualitativa y cuantitativa + ponderaciones prácticas
Implementación y Optimización del Sistema de Cumplimiento
- Integración de la matriz con SIPLAFT y sistemas sectoriales.
- KPI de efectividad, informes técnicos y sustentación ante entes de control.
- Programa integral de riesgos exigido por el nuevo Art. 34 (políticas, DD, capacitación, auditoría independiente).
- Cultura de cumplimiento y capacitación continua.
Obtén un certificado de aprobación
Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos - Decreto Ejecutivo 298
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos – Decreto Ejecutivo 298, está diseñado para oficiales de cumplimiento y sus equipos técnicos, responsables de riesgos, auditoría interna, compliance o control interno, así como a abogados corporativos, asesores legales, consultores en prevención de delitos financieros, contadores, analistas financieros y administradores de cooperativas, aseguradoras y compañías comerciales.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Administración de empresas. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Más de 15,000 empresas y millones de estudiantes confían en nosotros para impulsar su éxito y crecimiento profesional.
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Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
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