Curso Online – Prevención Lavado de Activos desde Cero
Únete a nuestro curso online Prevención Lavado de Activos desde Cero – Nuevos Sujetos Obligados UAFE, y vive una experiencia educativa dinámica con clases en vivo. Aprende de expertos en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante. Disfruta de un aprendizaje flexible y enriquecedor que se adapta a tu horario.
$70.00
Detalles del curso Prevención Lavado de Activos desde Cero – Nuevos Sujetos Obligados UAFE
Fechas del curso:
02, 03 y 04 de Diciembre
Horario:
18h30 – 21h30
Nivel:
Medio – Avanzado
¿Qué aprenderás?
- Comprender el marco conceptual y legal del sistema de prevención de LA/FT, identificando los
- fundamentos, fases y consecuencias de estos delitos, así como el rol normativo de la UAFE y las obligaciones de los sujetos supervisados dentro del contexto ecuatoriano.
Desarrollar competencias para diseñar, implementar y gestionar sistemas de prevención basados en riesgos, aplicando metodologías para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos a través de la Matriz de Riesgos LA/FT, según la naturaleza y nivel de exposición de cada entidad. - Fomentar una cultura organizacional de cumplimiento y ética corporativa, promoviendo la elaboración de manuales internos, la correcta comunicación de reportes a la autoridad competente y el fortalecimiento del liderazgo ético como pilar fundamental en la prevención del riesgo reputacional y la sostenibilidad empresarial.
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Prevención Lavado de Activos desde Cero – Nuevos Sujetos Obligados UAFE, está diseñado para nuevos sujetos obligados ante la UAFE, profesionales que inician en áreas de cumplimiento, oficiales de cumplimiento en formación, analistas financieros, contadores, auditores, abogados, consultores y personal administrativo de empresas privadas o públicas que deseen adquirir conocimientos fundamentales sobre prevención de LA/FT.
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONALLiderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional. Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible por un valor adicional, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico. Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización. |
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
Instructores AAA
Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos
Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 19 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
