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Curso Online – Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores

Únete a nuestro curso online Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores, y vive una experiencia educativa dinámica con clases en vivo. Aprende de expertos en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante. Disfruta de un aprendizaje flexible y enriquecedor que se adapta a tu horario.

$75.00

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Detalles del curso Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores

Fechas del curso:

18, 19 y 20 de Marzo

Horario:

18h30 – 21h30

Nivel:

Medio – Avanzado

¿Qué aprenderás?

  • Comprender y aplicar correctamente el marco legal nacional en materia de PLAFT, identificando las obligaciones del contador como Sujeto Obligado No Financiero y su responsabilidad frente a la UAFE.
  • Diseñar e implementar un Sistema de Prevención basado en riesgos (SPARLAFT), incorporando procesos de debida diligencia (DDC), identificación de señales de alerta, niveles de riesgo y adecuada conservación documental.
  • Elaborar y presentar correctamente reportes obligatorios a la UAFE, incluyendo la simulación técnica de un ROS, informes de gestión, plan de trabajo y manual de PLAFT conforme a los requerimientos normativos vigentes.

¿Para quién es ideal este curso?

El curso online de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores, está diseñado para contadores independientes, firmas contables, asesores tributarios, auditores, oficiales de cumplimiento, consultores financieros y profesionales que actúan como Sujetos Obligados No Financieros, así como a quienes desean asumir formalmente el rol exigido por la normativa vigente ante la UAFE. También es ideal para profesionales que necesitan implementar o fortalecer sistemas de prevención de LAFT en sus organizaciones conforme a la Ley Orgánica y su Reglamento General.

OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL


Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible por un valor adicional, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico. Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización.

 

¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?

 

  • Instructores AAA

    Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.

  • Talleres Teórico-Prácticos Intensivos

    Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.

  • Acceso a grabaciones por 1 año

    Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.

  • Reconocimiento académico

    Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.

  • Respaldo de experiencia

    Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.

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