Curso Online – Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
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$70.00El precio original era: $70.00.$60.00El precio actual es: $60.00.
Detalles del curso Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
Fechas del curso:
Disponible próximamente
Horario:
18h30 – 21h30
Nivel:
Medio – Avanzado
¿Qué aprenderás?
Comprender el marco normativo vigente en Ecuador relacionado con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), incluyendo las disposiciones actualizadas de la UAFE, GAFI, SEPS, SB y SCVS, así como las responsabilidades de los sujetos obligados.
Fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de los participantes para desempeñar funciones como oficiales de cumplimiento, mediante el dominio de procesos de registro, reporte, análisis de operaciones sospechosas y gestión del riesgo conforme al Enfoque Basado en Riesgos.
Desarrollar competencias para la construcción, implementación y mantenimiento de matrices de riesgo LA/FT, utilizando herramientas digitales, metodologías actualizadas y criterios de efectividad que permitan mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento ante entes de control.
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025, está diseñado para oficiales de cumplimiento y sus equipos técnicos, responsables de riesgos, auditoría interna, compliance o control interno, así como a abogados corporativos, asesores legales, consultores en prevención de delitos financieros, contadores, analistas financieros y administradores de cooperativas, aseguradoras y compañías comerciales.
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible por un valor adicional, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico. Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización.
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
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Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
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