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Curso Online – Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos – Decreto Ejecutivo 298

Únete a nuestro curso online Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos – Decreto Ejecutivo 298 y vive una experiencia educativa dinámica con clases en vivo. Aprende de expertos en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante. Disfruta de un aprendizaje flexible y enriquecedor que se adapta a tu horario.

 

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Detalles del curso Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos – Decreto Ejecutivo 298

Fechas del curso:

04, 05 y 06 de Marzo

Horario:

18h30 – 21h30

Nivel:

Medio – Avanzado

¿Qué aprenderás?

  • Aplicar el marco normativo LA/FT vigente 2026, identificando los cambios clave de la Ley Orgánica, las obligaciones de los nuevos sujetos obligados y el rol del CONCLAFT en la evaluación nacional de riesgos.
  • Diseñar y actualizar una matriz de riesgos LA/FT bajo el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), integrando factores de cliente, producto, canal, geografía y transaccionalidad, conforme a los lineamientos de la UAFE y el GAFI.
  • Gestionar correctamente los reportes obligatorios ante la UAFE (ROS, RESU y declaraciones), fortaleciendo la documentación, los controles internos y la capacidad de respuesta frente a auditorías y fiscalizaciones.

¿Para quién es ideal este curso?

El curso online de Nuevo Reglamento Prevención de Lavado de Activos – Decreto Ejecutivo 298, está diseñado para oficiales de cumplimiento y sus equipos técnicos, responsables de riesgos, auditoría interna, compliance o control interno, así como a abogados corporativos, asesores legales, consultores en prevención de delitos financieros, contadores, analistas financieros y administradores de cooperativas, aseguradoras y compañías comerciales. 

OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL


Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
Al finalizar el curso, tendrás la oportunidad de optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y registrada en la SENESCYT. Esta certificación, disponible por un valor adicional, es un diferenciador clave en el mercado laboral, ya que reconoce formalmente tus habilidades y experiencia, independientemente de que cuentes con un título académico. Validar tus competencias te abrirá nuevas oportunidades y te permitirá destacar en tu área de especialización.

 

¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?

  • Instructores AAA

    Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.

  • Talleres Teórico-Prácticos Intensivos

    Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.

  • Acceso a grabaciones por 1 año

    Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.

  • Reconocimiento académico

    Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.

  • Respaldo de experiencia

    Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.

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