Curso virtual
Lavado de Activos para Oficiales de Cumplimiento
Aprende a tu ritmo, con contenido actualizado y prácticas interactivas en nuestro curso 100% virtual sobre Lavado de Activos para Oficiales de Cumplimiento. Conoce las normativas y estrategias para prevenir el lavado de activos en tu empresa, asegurando el cumplimiento legal y protegiendo la reputación corporativa.
Plataforma Cyber Learning
Aprende a tu ritmo
Campus Virtual
Disponible 24/7
Duración
40 horas
¿Qué lograrás?
- Reforzar los conocimientos a los oficiales de cumplimiento para que cumplan con sus actividades orientadas a gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Aplicar la normativa vigente para evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero o los organismos de control apliquen sanciones y multas por incumplimiento de la Ley.
- Proporcionar herramientas a las personas interesadas en aplicar sistemas de gestión para proteger sus empresas con procesos y políticas adecuados.
Obtén un certificado de aprobación
Al aprobar este curso virtual, recibirás un certificado de aprobación avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que respalda los conocimientos desarrollados durante tu formación.
Temario
Curso virtual en Lavado de Activos para Oficiales de Cumplimiento
Antecedentes conceptuales
- ¿Qué es el lavado de activos?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- Etapas del lavado de activos
- Tipologías más comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Marco Normativo
- Régimen institucional de la Ley
- Faltas Administrativas y sus sanciones
- Sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
- Protección de Datos Personales
Oficiales de cumplimiento
- Código de registro
- Calificación Oficial de cumplimiento
- Funciones y responsabilidades
- Sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (SPARLAFTD)
- Políticas de prevención de lavado de activos
- Estructura del Manual de Prevención de Lavado de Activos
- Suspensión o cancelación del registro
Reportes organismos de control
- Tipos de reporte
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
- Informe Anual de Cumplimiento (IAC)
- Plan de trabajo Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento
- Informe mensual de actividades del Oficial de Cumplimiento
- Requerimientos de Organismos de Control (RIA)
- Reserva y secreto de la información.
Matriz de riesgo
- Tipos de riesgos
- Metodología y administración de riesgos
- Desarrollo Matrices de Riesgos
DA EL SIGUIENTE PASO: CERTIFICA TUS COMPETENCIAS
¿Qué es una certificación por competencias laborales?
Una certificación por competencias laborales te permite demostrar formalmente los conocimientos, habilidades y competencias que has desarrollado a través de tu experiencia, formación o capacitación.
Es un proceso adicional al curso. Para obtenerla, debes cumplir los requisitos establecidos y demostrar tus competencias mediante una evaluación teórica y una evaluación práctica.
Si ya tienes experiencia y conocimientos en el área, esta certificación te permite respaldar formalmente lo que sabes hacer y fortalecer tu perfil profesional.
Liderazgo Capacitación y Eventos es reconocido por el Ministerio del Trabajo como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC).
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera virtual?
Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo
Aprende cuando y donde quieras con total flexibilidad, adaptando el curso a tu ritmo de vida.
Plataforma de vanguardia
Nuestra plataforma educativa E-LearningPlus (LMS) te permite seguir tu progreso, personalizar tu aprendizaje y asegurar resultados eficientes.
Contenido actualizado
Todos nuestros cursos están desarrollados con la metodología SCORM, garantizando una experiencia educativa de calidad y reconocida mundialmente.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
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