Curso online
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores
Aprende en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante, en nuestro curso online Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores. Integra herramientas y criterios normativos para identificar operaciones inusuales, elaborar reportes y fortalecer sistemas de prevención LA/FT en el ejercicio contable.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Comprender y aplicar correctamente el marco legal nacional en materia de PLAFT, identificando las obligaciones del contador como Sujeto Obligado No Financiero y su responsabilidad frente a la UAFE.
- Diseñar e implementar un Sistema de Prevención basado en riesgos (SPARLAFT), incorporando procesos de debida diligencia (DDC), identificación de señales de alerta, niveles de riesgo y adecuada conservación documental.
- Elaborar y presentar correctamente reportes obligatorios a la UAFE, incluyendo la simulación técnica de un ROS, informes de gestión, plan de trabajo y manual de PLAFT conforme a los requerimientos normativos vigentes.
Detalles del curso
Fechas del curso:
Disponible próximamente
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores
MARCO LEGAL NACIONAL Y ALCANCE NORMATIVO
- Marco Legal aplicable.
- Sujetos Obligados No Financieros.
- Tipologías de LAFTYOD.
Competencias Clave del Contador según la Ley Orgánica en PLA y decreto ejecutivo 298 – Reglamento General a la Ley
- Rol del Contador como Sujeto Obligado.
- Registro ante la UAFE.
- Designación de un Oficial de Cumplimiento.
- Acceso al SISLAFT.
- Formación y Capacitación.
- Sanciones y Multas.
REPORTES A LA UAFE, INFORMES TECNICOS DE GESTION
- Reportes obligatorios a la UAFE.
- Informes de gestión.
- Plan de Trabajo.
- Manual de PLAFT.
Enfoque basado en Riesgos
- Implementación del Sistema de Prevención y Administración del Riesgo en LAFT – SPARLAFT.
- Procesos de DDC.
- Niveles de Riesgo.
- Señales de Alerta.
- Conservación respaldo documental según normativa vigente.
CASOS PRÁCTICOS
- Detección de Operación Sospechosa.
- Análisis y Simulación de Reporte ROS a la UAFE.
Obtén un certificado de aprobación
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos para Contadores, está diseñado para contadores independientes, firmas contables, asesores tributarios, auditores, oficiales de cumplimiento, consultores financieros y profesionales que actúan como Sujetos Obligados No Financieros, así como a quienes desean asumir formalmente el rol exigido por la normativa vigente ante la UAFE. También es ideal para profesionales que necesitan implementar o fortalecer sistemas de prevención de LAFT en sus organizaciones conforme a la Ley Orgánica y su Reglamento General.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Administración de empresas. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Más de 15,000 empresas y millones de estudiantes confían en nosotros para impulsar su éxito y crecimiento profesional.
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
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Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos
Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 20 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
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