Curso online
Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
No te quedes sin aprender. Aunque este curso ya concluyó, puedes acceder a la grabación y aprender con los mejores especialistas. Además, si quieres participar en la próxima edición en vivo, regístrate y te avisaremos.
Identifica riesgos, aplica la normativa vigente y elabora reportes ROS, RESU y matrices de riesgo institucional exigidas por la UAFE y organismos de control.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Comprender el marco normativo vigente en Ecuador relacionado con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), incluyendo las disposiciones actualizadas de la UAFE, GAFI, SEPS, SB y SCVS, así como las responsabilidades de los sujetos obligados.
- Fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de los participantes para desempeñar funciones como oficiales de cumplimiento, mediante el dominio de procesos de registro, reporte, análisis de operaciones sospechosas y gestión del riesgo conforme al Enfoque Basado en Riesgos.
- Desarrollar competencias para la construcción, implementación y mantenimiento de matrices de riesgo LA/FT, utilizando herramientas digitales, metodologías actualizadas y criterios de efectividad que permitan mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento ante entes de control.
Detalles del curso
Fechas del curso:
Disponible próximamente
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
Fundamentos y Enfoque Normativo Vigente (UAFE, GAFI, SEPS, SB, SCVS)
- Conceptos clave: ¿Qué es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
- Etapas del LA/FT y tipologías aplicables en el contexto ecuatoriano.
- Marco normativo actualizado a 2025:
- Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del LA/FT.
- Resoluciones vigentes de la UAFE, SEPS, SB, SCVS.
- Enfoque Basado en Riesgos (EBR) según GAFI y su obligatoriedad.
- Sujetos obligados y sus responsabilidades legales.
- Faltas administrativas, sanciones, y principios de reserva y secreto de la información.
Rol del Oficial de Cumplimiento
- Proceso actualizado de registro y calificación ante la UAFE.
- Funciones estratégicas, operativas y técnicas del Oficial de Cumplimiento.
- Mecanismos de suspensión o cancelación del registro.
- Coordinación con el Comité de Cumplimiento y autoridades regulatorias.
Reportes Obligatorios ante la UAFE y Organismos de Control
- Tipos de reportes exigidos por normativa:
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Reporte de Operaciones Iguales o Superiores al Umbral Legal (RESU).
- Reporte de No RESU
- Reporte de No ROS
- Tiempos, formatos y protocolos de envío conforme a la regulación vigente.
- Casos prácticos de identificación y reporte oportuno.
Construcción Técnica de la Matriz de Riesgos LA/FT
- Identificación, evaluación y priorización de riesgos inherentes y residuales.
- Factores de riesgo: cliente, producto, canal, geografía.
- Valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos.
- Controles existentes y medidas de mitigación.
- Herramientas digitales para automatización, monitoreo y trazabilidad.
- Elaboración práctica de matrices con diferentes niveles de complejidad.
- Reportes periódicos (mensual y anual) derivados de la matriz.
Implementación, Mantenimiento y Uso Estratégico de la Matriz
- Seguimiento continuo, revisión y actualización por cambios normativos y del entorno.
- Integración con sistemas sectoriales como SIPLAFT u otros equivalentes.
- Sustentación de informes técnicos ante entes de control.
- Indicadores clave de efectividad en la gestión del riesgo LA/FT.
- Rol de la capacitación continua y cultura de cumplimiento en la organización.
Obtén un certificado de aprobación
Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Actualización Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025, está diseñado para oficiales de cumplimiento y sus equipos técnicos, responsables de riesgos, auditoría interna, compliance o control interno, así como a abogados corporativos, asesores legales, consultores en prevención de delitos financieros, contadores, analistas financieros y administradores de cooperativas, aseguradoras y compañías comerciales.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Gestión integral de riesgos financieros. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
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Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
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