Curso online
Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Constructoras
Aprende en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante, en nuestro curso online Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Constructoras.
Fortalece los sistemas de prevención LA/FT en el sector inmobiliario y de la construcción, aplicando controles, debida diligencia y mecanismos de cumplimiento alineados con la normativa vigente.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Comprender y aplicar correctamente el marco legal nacional en materia de PLAFT, identificando las obligaciones del contador como Sujeto Obligado No Financiero y su responsabilidad frente a la UAFE.
- Diseñar e implementar un Sistema de Prevención basado en riesgos (SPARLAFT), incorporando procesos de debida diligencia (DDC), identificación de señales de alerta, niveles de riesgo y adecuada conservación documental.
- Elaborar y presentar correctamente reportes obligatorios a la UAFE, incluyendo la simulación técnica de un ROS, informes de gestión, plan de trabajo y manual de PLAFT conforme a los requerimientos normativos vigentes.
Detalles del curso
Fechas del curso:
22, 23 y 24 de Julio
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Constructoras
Fundamentos y obligaciones de prevención en el sector
- Conceptos básicos de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Etapas del lavado de activos.
- Riesgos y vulnerabilidades en las operaciones inmobiliarias y constructoras.
- Marco normativo ecuatoriano y normativa aplicable de la UAFE.
- Sujetos obligados y principales obligaciones de cumplimiento.
- Responsabilidades de gerentes, administradores y Oficial de Cumplimiento.
- Consecuencias y sanciones por incumplimiento.
Gestión del riesgo LA/FT
- Enfoque basado en riesgos aplicado a inmobiliarias y constructoras.
- Factores de riesgo: cliente, producto, canal y ubicación geográfica.
- Identificación de riesgos en operaciones de compraventa y construcción.
- Elaboración básica de una matriz de riesgos LA/FT.
- Controles preventivos según el nivel de riesgo identificado
Debida diligencia y conocimiento de clientes
- Identificación y verificación de clientes, inversionistas y proveedores.
- Identificación del beneficiario final.
- Tratamiento de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Revisión documental, análisis del perfil económico y validación del origen de fondos.
- Debida diligencia simplificada, normal y reforzada.
- Tipologías frecuentes: sobrevaloración de inmuebles, uso de terceros, fraccionamiento de pagos y reservas ficticias.
Señales de alerta, reportes y controles básicos de cumplimiento
- Señales de alerta en operaciones inmobiliarias y constructoras.
- Identificación de operaciones inusuales y sospechosas.
- Reportes aplicables ante la UAFE: ROS, RESU y sustento documental.
- Errores frecuentes en la gestión de alertas y reportes.
- Elementos básicos del sistema de cumplimiento: políticas, procedimientos, conservación documental y rol del Oficial de Cumplimiento.
Obtén un certificado de aprobación
Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Constructoras
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para Inmobiliarias y Constructoras, está diseñado para gerentes, administradores, oficiales de cumplimiento, asesores jurídicos, responsables de riesgos, auditores, contadores, promotores inmobiliarios, constructoras y profesionales que intervienen en operaciones de compraventa, inversión, desarrollo inmobiliario y cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Administración de empresas. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Más de 15,000 empresas y millones de estudiantes confían en nosotros para impulsar su éxito y crecimiento profesional.
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Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
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