Curso online
Detección y Prevención de Fraudes Financieros Internos
Este programa ya concluyó su modalidad en vivo, pero ¡puedes empezar hoy mismo! Adquiere el acceso a las grabaciones completas y materiales para revisar todo el contenido a tu propio ritmo.
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Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Identificar las principales modalidades de fraude financiero interno y sus señales de alerta en áreas críticas como caja, bancos, compras, contabilidad, crédito, cobranzas y pagos.
- Aplicar herramientas de análisis financiero, revisión documental y controles internos para prevenir, detectar y reducir riesgos de fraude dentro de la organización.
- Reconocer la ruta básica de actuación ante una sospecha de fraude, considerando la investigación interna, manejo de evidencia, trazabilidad financiera y posibles acciones legales en Ecuador.
Detalles del curso
Fechas del curso:
Disponible próximamente
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Detección y Prevención de Fraudes Financieros Internos
Fundamentos y modalidades del fraude financiero interno
- Concepto de fraude financiero interno y diferencia entre error, negligencia y fraude.
- Triángulo del fraude: presión, oportunidad y justificación.
- Áreas críticas: caja, bancos, tesorería, compras, contabilidad, crédito, cobranzas y pagos.
- Modalidades frecuentes: proveedores ficticios, facturas falsas, pagos duplicados, desvío de fondos, manipulación de cartera, créditos irregulares y uso indebido de claves o accesos.
- Caso práctico aplicado:
- Identificación de modalidad de fraude, señales iniciales y controles fallidos en un caso de proveedor sospechoso, caja con diferencias o crédito irregular.
Análisis financiero y detección de señales de alerta
- Revisión de movimientos financieros: ingresos, egresos, saldos, pagos, transferencias y conciliaciones. (Ejercicio con casos reales)
- Cuentas sensibles: caja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, anticipos, gastos y proveedores. (Casos reales de análisis)
- Señales financieras de alerta: pagos duplicados, valores fraccionados, saldos sin justificar, gastos atípicos, depósitos faltantes y cuentas no conciliadas.
- Cruce de información entre facturas, órdenes de compra, comprobantes, bancos, registros contables, cartera y proveedores. (Casos reales de análisis)
- Herramientas de ayuda
Controles financieros internos para prevenir fraudes
- Segregación de funciones: solicitar, aprobar, ejecutar y revisar.
- Doble autorización y límites de aprobación por monto o riesgo.
- Políticas internas para caja, bancos, compras, pagos, crédito, cobranzas, proveedores y clientes.
- Control de usuarios, claves, perfiles, accesos, conciliaciones y revisiones periódicas.
- Auditorías internas, canal de denuncias, código de ética y conflicto de intereses.
- Ejercicio práctico en matriz:
- Diseño de una matriz antifraude con riesgo financiero, señal de alerta, control preventivo, responsable y evidencia requerida.
Investigación interna, evidencia y trazabilidad del fraude
- Diferencia entre sospecha, indicio y evidencia.
- Ruta básica de investigación: contener, revisar, documentar, cuantificar y reportar.
- Trazabilidad financiera: origen del movimiento, autorización, ejecución, registro y destino del dinero.
- Evidencia clave: facturas, comprobantes, transferencias, conciliaciones, correos, autorizaciones, reportes, usuarios, accesos y bitácoras. (Casos reales de análisis)
- Errores que deben evitarse: acusar sin pruebas, alterar documentos, borrar accesos sin respaldo o exponer públicamente el caso.
Actuación legal en Ecuador y cierre del caso
- Delitos relacionados: estafa, abuso de confianza, falsificación documental, apropiación fraudulenta por medios electrónicos y lavado de activos cuando aplique.
- Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa.
- Medidas internas, escalamiento a asesoría legal y denuncia ante Fiscalía.
- Relación con organismos de control y UAFE en operaciones sospechosas o sujetos obligados.
- Qué hacer y qué no hacer al actuar legalmente.
- Acciones correctivas para evitar la repetición del fraude.
- Caso práctico aplicado:
- Clasificación de escenarios como error, negligencia o fraude, definiendo posibles acciones internas, laborales, civiles o penales.
Obtén un certificado de aprobación
Detección y Prevención de Fraudes Financieros Internos
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Detección y Prevención de Fraudes Financieros Internos, está diseñado para profesionales y colaboradores de áreas financieras, contables, administrativas, auditoría interna, tesorería, compras, crédito, cobranzas, cumplimiento, talento humano y gerencia. También es ideal para personal de bancos, cooperativas, aseguradoras, empresas comerciales, instituciones privadas y organizaciones que manejen pagos, proveedores, cartera, caja, documentación financiera o procesos sensibles donde puedan existir riesgos de fraude interno.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Administración de empresas. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Más de 15,000 empresas y millones de estudiantes confían en nosotros para impulsar su éxito y crecimiento profesional.
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Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
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