Curso online
Formación de Oficiales de Cumplimiento
Aprende en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante, en nuestro curso online Formación de Oficiales de Cumplimiento. Domina las obligaciones, responsabilidades y metodologías para implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Comprender el marco normativo internacional y ecuatoriano en prevención de LAFTyOD, identificando los roles, obligaciones y alcance del Oficial de Cumplimiento dentro de los sujetos obligados.
- Aplicar las herramientas esenciales para el ejercicio del OC: reportes a la UAFE, elaboración de informes técnicos, planes de trabajo, políticas y procesos de debida diligencia.
- Desarrollar la capacidad de implementar un SPARLAFT efectivo mediante el enfoque basado en riesgos, matrices de riesgo y señales de alerta que permitan una gestión preventiva, documentada y auditada.
Detalles del curso
Fechas del curso:
10, 11 y 12 de Diciembre
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Formación de Oficiales de Cumplimiento
Marco Normativo Internacional Y Nacional En Pla
- Estándares Internacionales.
- Marco Legal ecuatoriano.
- Sujetos Obligados.
- Tipologías de LAFTYOD.
Rol Del Oficial De Cumplimiento, Calificación
- El oficial de Cumplimiento, Rol, responsabilidades.
- Requisitos para calificación y registro ante la UAFE.
- Funciones del OC.
Reportes a La UAFE, Informes Técnicos de Gestión del OC
- Reportes obligatorios a la UAFE.
- Informes de gestión del OC.
- Plan de Trabajo del OC.
Políticas de Cumplimiento, KYC, DD
- Políticas en PLA Conozca su cliente, su empleado, Accionista, Proveedor, Mercado, Corresponsal.
- Procesos de DDC, Niveles de Riesgo, Señales de Alerta.
Implementación Del Sparlaft
- Enfoque basado en Riesgos.
- Matriz de Riesgos LAFTYOD.
Obtén un certificado de aprobación
Formación de Oficiales de Cumplimiento
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Formación de Oficiales de Cumplimiento, está diseñado para Aspirantes a Oficiales de Cumplimiento que requieren formación para su calificación y registro ante la UAFE. Responsables de riesgos, auditoría, cumplimiento, jurídico o financiero dentro de empresas públicas y privadas. Profesionales de sectores obligados como cooperativas, inmobiliarias, constructoras, aseguradoras, transportistas, compañías de valores, servicios contables y legales, ONG, entre otros.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Administración de empresas. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Más de 15,000 empresas y millones de estudiantes confían en nosotros para impulsar su éxito y crecimiento profesional.
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
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Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos
Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 19 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
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